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    1. PeckShield:波场超级社区跑路资金昨天起共计6.5亿个TRX流入交易所

      2019-07-11 16:21:55
      据PeckShield数字资产护航系统 (AML) 数据显示,“波场超级社区”主要跑路地址近日频繁转移资金,从昨天开始,共有651,583,193个TRX流入多个交易所,价值1.26亿人民币。其中流入币安的有525,937,816个TRX,流入火币的有119,157,864个TRX,还有极少部分流入了Bitfinex交易所。PeckShield安全人员进一步分析发现,此前跑路分子有一笔共计6.75亿TRX的资金遭到火币冻结,为了逃避追踪和冻结,近两日密集出现的转账行为存在多个地址分散、互转的操作。目前波场超级社区尚有数十亿个TRX存在多个地址中,存在进一步流向交易所的可能。鉴于最近项目方跑路事件频出,PeckShield在此提醒广大用户务必注意辨识项目,谨慎参与投资,避免数字资产遭到损失,同时在此呼吁各大交易所应做好地址标记,协助及时冻结流入的脏款。
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