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以色列税务当局和比特币交易所合作 共同打击比特币洗钱行为

尽管存在经济上的担忧,但以色列对加密货币持乐观态度,可能是为了建设工业和创造收入。2018年2月,以色列税务当局(ITA)发布了关于分布式支付方式的指导方针,将加密货币归类为合法财产,与其他任何商品一样需要纳税。

加密货币交易所和以色列税务当局联手打击通过该国数字资产进行的洗钱活动。当地新闻机构Calcalist在2018年7月5日报道,以色列寻求遏制任何通过加密货币进行的非法洗钱活动,同时维持这一动荡的资产类别的决定性立场。
比特币交易所
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以色列试图遏制洗钱行为
根据协议条款的规定,基于Tel aviv的比特币将向以色列洗钱和恐怖融资禁止管理局(IMPA)提供客户的交易数据,在12个月的时间内,这些客户将获得超过1,81,902美元(50,000美元)的收益。
该报告还说,由于以色列公民的隐私法非常严格,当地税务部门可能无法获得客户数据。尽管比特币在国外市场可能不受欢迎,但它在以色列拥有逾5万用户,并为客户提供当日银行电汇、低手续费交易和自有品牌的比特币ATM。
该交易所的首席长官托默说:
“自2013年成立该公司以来,作为以色列最大的加密货币经纪人,我们正与各监管机构合作,帮助制定加密货币行业的规则并遵守这些规则。”
与此同时,该交易所迅速驱散了声明发布后的任何不受欢迎的传言,这意味着该协议的存在是在以色列法律管辖下运作的,同时始终保护客户的隐私。
以色列的加密货币立场
尽管存在经济上的担忧,但以色列对加密货币持乐观态度,可能是为了建设工业和创造收入。2018年2月,以色列税务当局(ITA)发布了关于分布式支付方式的指导方针,将加密货币归类为合法财产,与其他任何商品一样需要纳税。
加密货币矿业公司的税率与传统业务相同,所有资本利得只收取利润。由于这类资产是无形资产,私人投资者可以免交增值税。然而,与全球对此事的看法一致,以色列对ICO和代币发行人持怀疑态度。
尽管由于相关法律,加密协议无法迫使企业披露客户信息,但加密货币企业为了使自己成为一个合法实体而这么做,符合它们的最大利益。
交易所Bits of Gold与银行竞争
该交易所于2017年因向以色列最大的银行乐米银行(Bank Leumi)提起撤销银行服务的诉讼而名声大噪。不幸的是,当法院做出有利于该银行的判决时,交易所输掉了官司。该银行指控比特币交易所不遵守KYC规则,尽管后者提出了相反的指控。
然而,在2018年2月,法院发现该交易所在遵守必要的法律方面非常勤奋,而且该行已将比特币交易归类为赌博业务。因此,这一决定被宣布无效,交易所获得了临时法庭命令,禁止任何银行撤回其在交易所的服务。

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