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在疯狂的加密货币背后,各国割韭菜者上演绝地大逃亡

但犯罪分子本身提出了一个更具体的目标,当他们与狡猾的代码,笨重的硬件和“传统”枪械等各种东西接口时,2018年在抓住一些最黑暗、最具想象力的罪犯方面取得了一些成功。

(原标题:加密货币的幕后:“逮捕”成为了全球的头条新闻)

在加密货币中的阴暗交易被认为对执法的魔力不敏感的日子已经一去不复返了。

非法加密货币收益可以通过点击鼠标在钱包地址之间穿梭,并且他们在多个数字和钱包地址字母后面的混淆可以创建一个令人眼花缭乱,如果不是难以理解,加密货币迷宫供当局导航。

但犯罪分子本身提出了一个更具体的目标,当他们与狡猾的代码,笨重的硬件和“传统”枪械等各种东西接口时,2018年在抓住一些最黑暗、最具想象力的罪犯方面取得了一些成功。

从肥皂演员到前立法者,金牛财经APP评估了今年加密货币高犯罪和轻罪背后的一些最杰出的逮捕数字。

在疯狂的加密货币背后,各国割韭菜者上演绝地大逃亡

挫败的超级计算机比特币在俄罗斯无核的土地上抢劫

今年2月,俄罗斯安全人员在一个绝密核弹头设施中对一群核工程师发动政变,试图利用该国最强大的超级计算机之一来挖比特币。

这些工程师在西部城市萨罗夫的联邦核中心工作,以前是苏联封闭的城市之一,在历史地图上没有标记,并且保密。

作为苏联“封闭的行政领土实体”之一,萨罗夫当时被称为Arzamas-16,并且是约瑟夫斯大林统治下的第一枚苏联原子弹和氢弹的研究和生产中心。普通俄罗斯人今天仍然需要获得特别许可才能参观。

凭借如此出色的离网历史,您认为富有比特币的核工程师可能会怀疑将该站点的超级计算机 – 一台1 petaflop titan与每秒1000万亿次计算的容量,连接到互联网上可能会吸引一点点注意。

一旦工程师试图将其上线,安全部门就会收到警报,并能够阻止那些被强制移交给联邦安全局(FSB)的科学家们。

该研究所新闻服务负责人塔蒂亚娜·扎莱斯卡娅告诉国际文传电讯社说,这次尝试是“技术上无望和犯罪的罪行”。

据金牛财经APP报道,一起刑事案件正式对他们开放。

有争议的是,据称2006年在伦敦用于杀死前FSB特工Alexander Litvinenko的放射性pol -210是在Sarov生产的,该公司拥有一家据称是“世界上唯一的该物质商业生产商”的工厂。根据在英国法院提交的证据。

萨罗夫的流氓科学家并不是唯一一个考虑使用前苏联军事空间进行加密货币挖矿的人。冰岩矿业公司计划合法地在位于哈萨克斯坦阿拉木图的一个洞穴中的前苏联地堡建立挖矿作业。

陷入困境:泰国演员“Boom”因涉嫌加密货币诈骗家庭事件而被捕

今年夏天,有报道称,一名据称被泰国加密货币投资骗局所愚弄的芬兰百万富翁的故事与当时价值7.97亿泰铢(2462万美元)的比特币相提并论。

根据泰国犯罪抑制部门(CSD)的说法,22岁的芬兰人,被确认为Aarni Otava Saarimaa,声称他曾被诱骗将他的比特币投资到几家公司,一家赌场和以赌博为主的加密代币Dragon Coin。

Saarima的商业伙伴,泰国商人Chonnikan Kaeosali,据报道今年1月首次与CSD接触,概述了这两家公司如何购买三家公司的股票 – Expay Group,NX Chain Inc.和DNA 2002 Plc – 据称是成为Dragon Coin的投资者。他说,他们在2017年6月首次与当地泰国集团就这件事情进行了接触。

据说这些欺诈者已经将他们的潜在受害者带到了澳门的赌场,他们声称很快就会使用以赌博为中心的代币。 Saarima随后转移了他的加密货币,但从未看到退货,股东文件或任何投资龙币的证据。

随着CSD的调查展开,他们确定了一组九名嫌疑人,其中三人被揭露是来自Jaravijit家庭的一群兄弟姐妹。据说嫌疑人迅速卖掉了当地法定货币的加密货币,将各种银行账户之间的财物分散开来。

这是夏天的一个兄弟姐妹的逮捕 – 一个名叫Jiratpisit“Boom”Jaravijit的27岁肥皂剧明星 – 首先将案件公之于众。

8月9日,Boom在曼谷Chatuchak区的Major Cineplex Ratchayothin拍摄期间因洗钱指控而被捕。当地媒体指出,这是明星生日那天。

据称,在调查显示他们购买了14块土地,价值1.76亿泰铢(544万美元)后,该演员与他的兄弟姐妹勾结了洗钱。

据说Boom的兄弟Prinya Jaravijit一直是该计划的头目,据报道他收到了一位泰国银行家关于这位富有的芬兰人的举报,然后启动了抢劫案。据报道,Prinya已经逃往韩国,据说Boom的姐姐已经与CSD取得联系以自首。

惩教署已向另外六名嫌疑人寻求逮捕令,并冻结除兄弟姐妹的土地外共51个不同的银行账户。

Boom以200万泰铢(61,827美元)的保释金暂时获释,条件是他不会离开该国,因为他认为他在公共场所被捕是充分证明他并不打算逃离。

本月早些时候,另一名Jaravijit兄弟俩拒绝了欺诈指控,而警方又遇到了两名嫌疑人:知名股票交易员Prasit Srisuwan和Chakris Ahmad。

在警方追查到9000万泰铢(278万美元)被转移到他们的账户后,Boom的父母Suwit先生和Lertchatkamol女士也受到了质疑。两人都否认参与。

印度:前执政党立法者在建筑工地上“快睡着了”

随着多头触摸式Bitconnect投资抢劫的消息继续在全球范围内展开,最近的事态发展已经发现绑架和勒索的网络据称与富裕的古吉拉特邦的Bitconnect投资者有关。

本月早些时候,印度执政的印度人民党(BJP)的前立法议会议员因涉嫌与当地警方密谋绑架并勒索古吉拉特邦比特投资者的比特币而被还押。

今年2月,一名名叫Shailesh Bhatt的苏拉特建筑商被控入印度古吉拉特邦的内政部办公室,指控10名地区警察绑架并勒索他的176 BTC,价值9.45亿卢比(约合1.31亿美元)。

据称,10人组织不仅包括普通警员,还包括警司和当地犯罪处检查员。

据说Bhatt因其对比特币交易的偏好而闻名,他声称自己被他的一位商业助手Kirit Paladiya欺骗,认为当局正密切关注他的加密货币交易。

他声称他曾被当地中央调查局(CBI)打来电话,据称他在一个“酷刑室”遭到殴打,并被一名CBI官员要求支付现金赎金。

两天后,他声称他在与他的助手帕拉迪亚在加油站附近会面时遭到绑架,在那里他被带到当地一家农舍。在那里,他说,“警察在一个房间内打我,并威胁要杀死我,如果我没有交出我的比特币。”

Bhatt然后指责帕拉迪亚与他的有影响力的叔叔,前BJP MLA Nalin Kotadiya在他身上发生了双重交涉,他声称这是一个迫使他支付赎金的人。

Bhatt自己后来被指控为穿着羊皮的狼。他卷入了一起案件,涉嫌早些时候敲诈一笔价值惊人的15.5亿卢比(2.15亿美元)的加密货币和现金,包括大约2400 BTC;来自着名的当地Bitconnect推动者Satish Kumbhani的两名同事。

然而,印度当局仍然认为对前立法者科塔迪亚的指控背后有一定的影响力,首先在5月中旬对他发出逮捕令。

Kotadiya一再反击这些指控,特别是通过一个WhatsApp视频 – 在四月下旬转播到Youtube上 – 其中,粉红色,他声称他已正式通知当局有关比特币的抢劫,并归咎于勒索丑闻的全部责任和阴谋到Bhatt。

此外,他威胁要泄露证据,这些证据可能会让更多当地政客陷入丑闻中,并表示Bhatt正在保护他们,因此试图“纠缠他”。

尽管如此,到6月中旬,当地会议法官宣布Kotadiya为“宣告罪犯”(潜逃者)并要求他在30天内出庭。

由于Kotadiya在整个夏天都不得不躲避执法,他在9月10日躲藏四个月后终于被逮捕。据报道,在一个仍然在建的铁路宿舍的二楼,他被发现“快睡着了”。承包商给了警察黄金提示。

“当我们最终找到他时,他正睡在床垫上,房间里只有一壶土。”

正如金牛财经APP报道的那样,Kotadiya所谓的沦陷是反对党 – 印度国民大会(INC)的政治金矿,该国宣称执政的BJP的其他成员利用Bitconnect骗局清洗未申报的“黑”钱。

“怀疑这一大规模非法加密货币骗局的手指直接指向几位印度人民党领袖和一位策划者, 一名潜逃的BJP领导人和前MLA Nalin Kotadiya。。

截至发稿时,Kotadiya的监管时间已经结束,但据称他所声称的所谓证据尚未公布。

冰岛的比特币矿工抢劫:中国天津的一个逃犯和可疑矿机

今年被称为冰岛“历史上最大的刑事案件”之一,经历了一系列曲折的曲折,一直走向中国北方城市天津。

今年2月,一系列前所未有的盗窃事件爆发,涉及在“高度组织化”的比特币挖矿抢险中被盗的强大计算设备。据报道,2017年12月发生了三起盗窃案,1月份发生了第四起盗窃案。

据称窃贼从Reykjanesbær市的一所房子里扫描了价值2000万克朗(约合18万美元)的设备,600个显卡,100个电源,100个主板,100个内存光盘和100个CPU处理器。

据称,他们还闯入了Reykjanesbær和Borgarbyggð的数据中心,这两个地方共偷走了600台电脑,价值2亿克朗(近200万美元)。设备的下落,包括计算机 – 据说用于比特币采矿 – 仍然无法追踪,即使当局监测能源消耗是否可疑增加。

据称,在冰岛的IT公司Advania在Reykjanesbær的数据中心制作了有罪的监控录像后,警方最初逮捕了11名嫌疑人 – 其中两人被命令继续关押。当局很快收回了大部分被盗设备,但600台计算机仍然难以捉摸。两名嫌疑人在当地媒体报道称“不合作”。

然后,在4月17日,其中一名被拘留者于凌晨1点在一个“开放式”(低安全性)监狱中逃脱,就在当局提出起诉前一周。

这名逃亡者SindriThorStefánsson乘坐一张带有另一个男子名字的护照逃离了这个国家,乘坐一架客机飞往瑞典,这架飞机令人尴尬地被证实携带冰岛总理。

Stefánsson随后发布声明,声称他在登上飞往斯德哥尔摩的飞机当天“合法允许”旅行,因为他的监护权裁决于4月16日到期,法官要求24小时考虑续签。据他说,这是一个短暂的临时期间,在此期间,他的监护令在法律上无效。

他发誓要“很快”回家,告诉记者他将在欧洲人权法院对他两个半月的监护权提出质疑。

几天后,根据媒体机构冰岛监视社的消息,他在Instagram上发布了一张照片,据称将#teamsindri标签送给了他。警方当时没有证实这是事实。

据报道,尽管teamsindri在冰岛推特上发布了短暂的热门话题,但上个月的案件还是由法官指控Stefánsson和其他六人同时盗窃600台电脑。虽然Stefánsson的指控已被确认为盗窃,但目前尚不清楚其他六名被告在事件中被指控的角色。

就在斯特凡森的阿姆斯特丹工作日后几天,中国北方城市天津的警察查获了600台用于开采比特币的电脑,因为电力异常引起了当地电网运营商的注意。当地媒体报道称此案是“近年来最大的电力盗窃案”,但它也引起了冰岛当局的注意,他们怀疑可疑硬件的确切数量匹配不仅仅是一个不可思议的巧合。

随后,冰岛警方与中国当局联系,试图将这两起案件联系起来,但此后没有报道任何结果。

“那里最好的之一”:一个十几岁的SIM卡交换加密货币的黑客,品味豪华车

上个月,加利福尼亚警方逮捕了一名黑客,据称他通过一系列所谓的“SIM交换”抢劫手段偷走了比特币,价值超过100万美元 – 也被称为“掏空诈骗”。这名19岁的嫌犯被确认为据说Xzavyer Narvaez专门窃取手机号码并利用它们劫持与这些号码相关的在线金融和社交媒体账户。

SIM交换攻击导致受害者突然失去所有服务,任何来电或短信都会重定向到攻击者的设备。由于许多公司使用自动消息或电话来处理客户身份验证,因此SIM交换可以成为灵巧的金矿。

检察官声称纳瓦兹利用他的不义之财来购买奢侈品,包括价值20万美元的高性能迈凯轮跑车,这些跑车通过比特币支付提供商BitPay获得的记录进行追踪。

根据网络犯罪博客Krebs on Security,调查人员采访了Narvaez的几名据称受害者,其中一人称他在SIM卡被劫持后被抢劫了15万美元的加密货币。

仅在2018年3月至6月期间,Narvaez关于加密交换Bittrex的账户据报道看到了令人震惊的157 BTC的流量。他随后因四项未经授权使用个人识别信息的指控而受到指控;四项改变和破坏计算机数据的意图,意图欺诈或获取金钱或其他价值;根据法庭文件,价值超过950,000美元的个人财产被盗。

VICE的平行调查追踪了Narvaez在SIM交换黑社会中令人印象深刻的“凭据”,一位消息人士告诉该杂志他被认为是“最好的之一。”VICE的消息来源提供了Narvaez以前的Instagram帐户的屏幕截图,据称他的新鲜,2018年白雪公主麦克拉伦的精彩照片,伴随着“快活,年轻”的标题。

据说纳瓦兹在一名乔尔·奥尔蒂斯被捕后被执法部门所逮捕,后者被称为“来自波士顿的一名20岁大学生”,今年7月被指控利用SIM卡互换技术刷掉超过500万美元的资金。来自40名不同受害者的加密货币。

据报道,佛罗里达州警方今年7月在一起无关案件中逮捕了一名25岁的Ricky Joseph Handschumacher,后者被指控参与了两年内运营的多州网络欺诈SIM卡交换环。

这个分散在不同州的9人团伙最初是在2月份进行追踪的,当时一位“担心的妈妈”无意中听到儿子正在电话中冒充电信公司的员工。该集团被指控在手机公司“常规支付”员工协助他们的计划,甚至讨论了一项计划,以破解高知名双子座信托公司首席执行官的帐户 – 即比特币亿万富翁Tyler Winklevoss 。

Handschumacher本人在他的公开Facebook个人资料中发布了多次华而不实的购买 – 包括皮卡车,多辆全地形车和喷气式滑雪板。对Coinbase的传票显示他通过他的账户卖出了82个BTC,“几乎所有”都没有在平台上购买。

由于执法部门在8月份关闭了一系列精力充沛且毫不掩饰的千禧年SIM卡交换器,一位美国投资者提起了2.24亿美元的诉讼,接管了电信巨头AT&T。 Michael Terpin指控该公司涉嫌疏忽,声称通过他的手机账户的“数字身份盗窃”窃取了2400万美元的加密货币。

他的投诉声称:“AT&T所做的就像一家酒店给一个带有假身份证的小偷一把房间钥匙和一把钥匙,保险箱里的珠宝从合法的主人手中偷走。”

“假新闻”:OKEx首席执行官因涉嫌欺诈而“被拘留”

最近引人注目的,与加密货币相关的“拘留”涉及OKEx首席执行官徐明星,他是一系列相互冲突的媒体报道的主题。

据当地媒体报道称,他曾在WFEE Coin的一群投资者面临酒店问题,他们声称徐持有股份,因此有传言称欺诈行为是他被声称“被捕”的原因。

据金牛财经APP报道,涉嫌诈骗的受害者与上海警方联系,后者于9月10日“召集”首席执行官到“警察局”通过一轮质询来揭露谣言的底线。

一张关于徐明星在当地新闻媒体新浪科技的报道的照片似乎证实警方已于下午5:59收到通知。 9月10日。

与此同时,中国的其他消息来源声称投资者实际上是交易员因OKEx交易所系统故障而感到愤怒。由于比特币于9月5日暴跌,据称OKEx平台崩溃导致用户无法关闭或以其他方式挽救其头寸,在杠杆交易的情况下损失更为严重。

金牛财经APP自己的中国消息来源已经对一些肮脏的媒体事件产生了某种程度的影响,证实了人们怀疑大部分传闻确实是“假新闻”。

消息人士强调,徐明星是自愿接近警方的人。在他们的账户中,9月10日,徐先生来到OK集团的上海办事处,与客户会面并开展其他业务。顺便提一下,他还在办公室预约了一位未来的私人健身教练。

据说,心怀不满的投资者的第一个麻烦已经开始 – 他们被认为是OKCoin和WFEE Coin投资者的混合体。关于他们的确切身份仍然存在一些含糊之处 – 他们是否真的抨击与OKEx交易所有关的问题,或者让徐负责WFEE代币的变迁,或者两者兼而有之。

据徐明星访问上海后,受害群体被指控负责破坏该市OK集团办公室的标志,如下图所示:

据说惊慌失措的徐明星回到他的酒店,告诉他的未来教练也要去那里,以便恢复他们的会面。据称,投资者随后跟踪了女方的踪迹,怀疑她会带领他们到徐明星。在那里,据称他们撞倒了首席执行官房间的门,威胁他。

经过四个小时后,据说徐已经告知了警方。据称投资者再次追踪他的踪迹,于是徐某召集一群“心腹”加入他的警察局。在这一点上,据说投资者已经惊慌失措并自己接近当局。

在他获释后不久发表的一篇采访中,徐证实他被上海警方拘留,似乎意味着他主动联系了他:“在上海,有人报告说我是骗人的。我去警察局解释情况,向警方证明我没有诈骗。“

在Twitter上,OKEx COO Cheung还表示,Xu已经被上海的一个团体包围,虽然在他的账户中,据说警察已经到达现场,并将所有相关方都移到了车站。张称:“当徐被邀请协助调查并且这些人被拘留时,他们提出了对徐的欺诈投诉。徐留下来澄清,然后离开。“

根据金牛财经APP的消息来源,没有人见证徐的离开车站,目前还不清楚他在那里待了多久。

徐先生表示,尽管公民行使这些指控的权利属于“正常”,但他同时与当局合作,同样履行了作为公民的“义务”。对于他所谓的交易系统“异常”的责任,徐回应说:“我不是OKEx的法人,我也不是股东或董事。”

这一点在Cheung的平行推文中得到了回应,其中首席运营官强调“徐是OK集团的创始人,并且虽然我们是好朋友,但他并没有运行OKEx。”Cheung补充说他感到“对此感到失望”。在真相出来之前,故事被扭曲了。“

据报道,在OKEx交易所声称“遭受重创”的300名投资者中,有七人已与徐某达成和解。值得注意的是,据称重复系统故障造成了“约3亿元人民币”的经济损失。

在发布后的采访中,徐强调,尽管杠杆交易本身就是一种“中立工具”,但它“不适合普通投资者”,因为加速净利润和损失的潜在需要“专业知识”来管理所涉及的风险。 。

正如Jiemian所指出的那样,尽管OKEx为投资者提供了多达20倍杠杆率的机会,但与传统的期货交易平台不同,交易所在没有监管的情况下运作。

至于WFEE的联系,好的Blockchain Capital(OKBC) – OKEx的战略合作伙伴和OK集团的子公司 – 公开驳斥了徐在该项目中有任何股份的指控,并于9月12日发布了以下信息:“OK集团创始人徐 WFEE股东的谣言是假的。徐先生与WFEE及其公司没有股权关系。“

OKBC进一步澄清了自己与WFEE的关系,称“OKBC是WFEE的机构投资者之一。”据报道,当WFEE仍然是WeShare WiFi的主要合作伙伴时,“收购了OKBC和其他几个的投资”。 一家全球领先的WiFi共享公司。“该公司补充说,它没有得到随后WFEE白皮书变更的通知,因为OKBC”既没有参与“WFEE的运营,也没有参与其”结果“。

这个故事虽然很奇怪,但似乎有一些牵引力。对于金牛财经APP的中国消息来源而言,他们认为这是一个不可思议的,令人窒息的令人难以置信的传闻。

 

本文来自搜狐科技,内容仅供参考,不构成投资建议,本文观点不代表立场,转载请联系原作者。

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